SMARTWAY TOURISM TRANSPORT


الطريق الذكي للنقل السياحي المتخصص

للتواصل :

الادارة | هاتف رقم 00962797600206 |ايميل info@smartway.com.jo

الحجوزات | هاتف رقم 00962797400955 |ايميل a.alsmadi@smartway.com.jo

الحركة| هاتف رقم 00962797600128 |ايميل m.ayasreh@smartway.com.jo



التبليغات :

حضرات المساهمين الكرام

تحية مباركة وبعد ،،،

عملاً باحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة من معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني ، يسر هيئة مديري شركة بهجت حمدان وشركاه ذ.م.م (37351) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الخامسة عصراً من يوم الثلاثاء الموافق 10/8/2021 ، بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (zoom) من خلال الرابط:

https://us02web.zoom.us/j/83066080429?pwd=S3Y4MGgzbWFTMXZKN2hWa0FXbk5Gdz09

Meeting ID: 830 6608 0429 Passcode: 285035 ،

والمنشور على الموقع الالكتروني للشركة www.smartway.com.jo وذلك للنظر في الأمور التالية :

1. التصويت على تقرير هيئة المديرين عن السنة المالية 2019 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.

2. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019 والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2019 والمصادقة عليهما .

3. إبراء ذمة رئيس واعضاء هيئة المديرين عن السنة المالية 2019

4. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض هيئة المديرين بتحديد أتعابهم .

يرجى من حضرات المساهمين حضور هذا الاجتماع ، وفي حال توكيل مساهم آخر عنكم يرجى تعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونيا ً بواسطة البريد الإلكتروني info@smartway.com.jo قبل التاريخ المحدد للإجتماع المذكور اعلاه. وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات الكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الالكتروني المشار إليه أعلاه ليصار الى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند خامساً/ط من ذات الاجراءات المشار إليها أعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس هيئة المديرين

بهجت محمد حمدان

للاستفسار السيد محمد عبد السلام 0796733330

____________________________________________________________

التاريخ : 29/7/2021

حضرات المساهمين الكرام

تحية مباركة وبعد ،

عملاً باحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة من معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني ، يسر هيئة مديري شركة بهجت حمدان وشركاه ذ.م.م (37351) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة السادسة عصراً من يوم الثلاثاء الموافق 10/8/2021 ، بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (zoom) من خلال الرابط :

https://us02web.zoom.us/j/83987506670?pwd=dkRTb1VXMURwUW8rYndQZVgvYUpjUT09 Meeting ID: 839 8750 6670 Passcode: 628728

، والمنشور على الموقع الالكتروني للشركة www.smartway.com.jo وذلك للنظر في الأمور التالية:

1. التصويت على تقرير هيئة المديرين عن السنة المالية 2020 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.

2. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2020 والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2020 والمصادقة عليهما.

3. إبراء ذمة رئيس واعضاء هيئة المديرين عن السنة المالية 2020.

4. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابهم أو تفويض هيئة المديرين بتحديد أتعابهم.

5. كفالة ورهن موجودات الشركة المنقولة وغير المنقولة لضمان التزامات الغير اذا اقتضت مصلحة الشركة ذلك.

6. التعديل على غايات الشركة في السجل التجاري بالغاء الغايات التالية:

1 خدمات سياحية

2 القيام بجميع أعمال السياحة والسفر وملحقاتها

3 نقل الركاب بواسطة الحافلات على الخطوط الدولية

4 تأجير الحافلات

5 تأجير السيارات السياحية

6 انشاء وتملك وادارة محطات الوقود وبيع كافة انواع المحروقات والمواد البترولية

7 انشاء وتأسيس وإدارة محطات غسيل السيارات

8 صيانة السيارات وجميع وسائط النقل والآليات والمعدات

9 استثمار وادارة واستئجار محطات توزيع المحروقات والزيوت وتوابعها

10 غسيل وتنظيف السيارات وتشحيمها

11 ورشات غيار الزيت

12 محال الأكل والشرب (مطعم)

13 تملك واستئجار وإدارة المطاعم والكافتيريا

14 تملك و/أو استئجار وإدارة سوبر ماركت

15 استراحات سياحية

16 انشاء المطاعم السياحية

17 استثمارات سياحية

18 تشغيل حافلات على خطوط النقل العام

19 حق الشركة بكفالة الغير بموافقة الشركاء خطياً

20 النقل العام للركاب

21 تسيير خطوط منتظمه لنقل الركاب بالسيارات الصغيره والكبيره داخل المملكه وخارجها

22 سياحة وسفر

23 تقديم خدمات الحج والعمرة للاردنيين وغير الاردنيين ونقلهم

24 وكالات تجارية

25 تاجير وتشغيل وادارة فنادق

26 وسطاء الشحن البري

27 وسيط شحن بحري

يرجى من حضرات المساهمين حضور هذا الاجتماع ، وفي حال توكيل مساهم آخر عنكم يرجى تعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونيا ً بواسطة البريد الإلكتروني info@smartway.com.jo قبل التاريخ المحدد للإجتماع المذكور اعلاه. وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات الكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الالكتروني المشار إليه أعلاه ليصار الى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند خامساً/ط من ذات الاجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس هيئة المديرين

بهجت محمد حمدان